24 марта 2020 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу г. Минск, улица Натуралистов, дом 3, 6 этаж, конференцзал.

Повестка дня собрания:
  1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2020 год.
  2. Отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
  3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2019 год.
  4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
  6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2020 год.
  7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
  8. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества
  9. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Минский часовой завод».
  10. О ликвидации  ООО «Луч Трейд», Российская Федерация, г. Москва.
  11. О ликвидации ЗАО «Lucho Europа» (UAB «Lucho Europа»), Литовская Республика,    г.Вильнюс

Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15.03.2020.

Регистрация участников собрания осуществляется 24.03.2020 с 14.00 до 14.45 по местному времени на основании предъявленного участником документа, подтверждающего личность.

Документом, подтверждающим личность акционера – физического лица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; полномочия представителя акционера – юридического и физического лица, подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.

С материалами собрания можно ознакомиться с 17.03.2020 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, улица Натуралистов,  дом 3, юридический отдел,  тел.388-79-99 добавочный 1401, 24.03.2020 – по месту проведения собрания.


Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! Вдохновляйтесь новыми коллекциями, узнавайте первыми о новостях, принимайте участие в конкурсах и акциях.