Уважаемые акционеры
ОАО «Минский часовой завод»!
25 марта 2021 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр. Независимости, 95, корпус 8, 3 этаж, конференцзал.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2021 год.
2. Отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
3.О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2020год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2020год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2021 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. О подтверждении совершения и одобрении крупной сделки.
10. Об аннулировании акций находящихся на балансе общества.
Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15.03.2021.
Регистрация участников собрания осуществляется 25.03.2021 с 14.00 до 14.45 по местному времени на основании предъявленного участником документа, подтверждающего личность.
Документом, подтверждающим личность акционера – физического лица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; полномочия представителя акционера – юридического и физического лица, подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С материалами собрания можно ознакомиться с 05.03.2021 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспект Независимости, 95, юридический отдел, 25.03.2021 – по месту проведения собрания.
Дополнительную информацию можно получить по тел.388 79 99