Уважаемые акционеры, ОАО «Минский часовой завод»!
24 марта 2022 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр. Независимости, 95, корпус 8, 3 этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
2. Отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2021год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2022 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 01.03.2022.
Регистрация участников собрания осуществляется 24.03.2022 с 14.00 до 14.45 по местному времени на основании предъявленного участником документа, подтверждающего личность.
Документом, подтверждающим личность акционера – физического лица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; полномочия представителя акционера – юридического и физического лица, подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С материалами собрания можно ознакомиться с 04.03.2022 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспект Независимости, 95, юридический отдел, 24.03.2022 – по месту проведения собрания.
Дополнительную информацию можно получить по тел.388 79 99