Уважаемые акционеры ОАО «Минский часовой завод»!
25 марта 2026 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр. Независимости, 95, корпус 8, 3 этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
- Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2026 год.
- Отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2025 год.
- Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2026 год.
- Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
- Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10.03.2026.
Регистрация участников собрания осуществляется 25.03.2026 с 14.00 до 14.45 по местному времени на основании предъявленного участником документа, подтверждающего личность.
Документом, подтверждающим личность акционера – физического лица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; полномочия представителя акционера – юридического и физического лица, подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С материалами собрания можно ознакомиться с 05.03.2026 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспект Независимости, 95, отдел кадров; 25.03.2026 – по месту проведения собрания.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 388 79 99