14 марта 2019 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр. Независимости, 95, корпус 11, 7 этаж, зал заседаний.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.
2. Отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2019 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 01.03.2019.
Регистрация участников собрания осуществляется 14.03.2019 с 13.00 до 14.45 по местному времени на основании предъявленного участником документа, подтверждающего личность.
Документом, подтверждающим личность акционера – физического лица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; полномочия представителя акционера – юридического и физического лица, подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С материалами собрания можно ознакомиться с 22.02.2019 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспект Независимости, 95, юридический отдел, тел. 280-27-62, 19.03.2019 – по месту проведения собрания.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 280-15-71.