Уважаемые акционеры
ОАО «Минский часовой завод»!
18 марта 2025 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров поадресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр.Независимости, 95, корпус 8, 3 этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельностиобщества за 2024 год. Утверждение ключевых показателейэффективности на 2025 год.
2. ООтчёт Наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
3.О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли общества за 2024год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024год. О выплате дивидендов за 2024 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Список акционеров для участия в собрании составляется по даннымреестра акционеров общества по состоянию на 10.03.2025.
Регистрация участников собрания осуществляется 18.03.2025 с 14.00 до14.45 по местному времени на основании предъявленного участникомдокумента, подтверждающего личность.
Документом, подтверждающим личность акционера – физическоголица, является паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;полномочия представителя акционера – юридического и физического лица,подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С материалами собрания можно ознакомиться с 25.02.2025 в рабочиедни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспектНезависимости, 95, юридический отдел, 18.03.2025 – по месту проведениясобрания.
Дополнительную информацию можно получить по тел.388 79 99