Ваша корзина пуста

Вниманию акционеров ОАО «Минский часовой завод»

Уважаемые акционеры

ОАО «Минский часовой завод»!

28 марта 2018 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу места нахождения ОАО «Минский часовой завод»: г. Минск, пр. Независимости, 95, корпус 11, 7 этаж, зал заседаний.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2018 год.

2. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.

3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

4. Об  утверждении  распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2017 год. О  выплате дивидендов за 2017 год.

5. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2018 год.

6. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. Об увеличении уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала общества.

9. О внесении изменений и (или) дополнений в устав общества.

Список акционеров для участия в собрании составляется по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15.03.2018.

Регистрация участников собрания осуществляется с 13.00 до 14.45 по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а для представителей - доверенности, оформленной в установленном порядке.

С материалами собрания можно ознакомиться с 07.03.2018 в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: город Минск, проспект Независимости, 95, юридический отдел, тел.280-27-62, 28.03.2018 – по месту проведения собрания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Дополнительную информацию можно получить по тел. 280-15-71. 

27.02.2018

Возврат к списку